В марте 2024 года Мэттью Келли, 49-летний руководитель по маркетингу из Нью‑Йорка, по версии следствия, отправил своему деловому партнеру Стэнли И Чжэнгу в WeChat то, что выглядело как черновик коммерческого предложения для привлечения новых клиентов.
В сообщении, отправленном через китайский мессенджер WeChat, Келли, как утверждается, написал, что ищет партнеров, готовых помочь переправлять GPU Nvidia покупателям в Китае, куда, по решению правительства США, поставки этих передовых чипов запрещены. Он отмечал, что сейчас это «очень прибыльный» бизнес: с каждого заказа можно заработать миллионы. Ему нужны были люди, которые либо найдут покупателей, которым чипы Nvidia требуются для «ИИ, облака, майнинга и т. п.», либо подберут в Китае клиентов, готовых выступить фиктивной компанией‑«витриной», следует из материалов суда.
Всего через 28 минут Чжэн, как утверждается, ответил: “DO NOT MENTION ANYTHING ABOUT CHINA.”
Убери эти строки, написал Чжэн, согласно скриншотам их переписки, представленным в судебных материалах. Все упоминания Китая, по его словам, нужно вычеркнуть, потому что, как он писал, “We will draw attention from US government for embargo [sic] violation.”
Келли ответил, что они уже поделились этими деталями с другими людьми. Тогда Чжэн написал: “We just talk about it, no one can hold it as evidence against us.”
Этот обмен сообщениями и более десятка других эпизодов попали в материалы дела, в которых говорится, что Чжэн, Келли и третий предполагаемый соучастник — Томми Шэд Инглиш, 53 года, из Атланты — в марте 2026 года вступили в сговор ради контрабанды и нарушений экспортного контроля. У правительства США есть срок до июня, чтобы принять решение о предъявлении официальных обвинений.
Трио Инглиш‑Келли‑Чжэн — лишь один пример из растущего перечня дел о контрабанде, которые демонстрируют, насколько сложно контролировать продажи крайне чувствительных американских полупроводников на фоне угроз национальной безопасности — даже при наличии корпоративных программ комплаенса, которые часто преподносятся как универсальное решение. США ввели серию особенно жестких экспортных ограничений, чтобы не допустить попадания передовых технологий американского происхождения к противникам в Китае, Иране и России: от топовых ИИ‑ускорителей, способных питать автономные вооружения и военные суперкомпьютеры, до массовых чипов, которые обнаруживаются в российских крылатых ракетах, бьющих по Украине. Бюрократические барьеры позволили перехватить часть поставок, уходивших в страны, связанные с российской военной активностью и с запрещенными китайскими компаниями, но в обеих категориях — от передовых GPU, переправляемых в Китай через фиктивные фирмы, до повседневных микроконтроллеров, попадающих в Россию, — поток, по сути, не прекращается.
За последние 12 месяцев Бюро промышленности и безопасности при Минторге США (BIS) объявило почти о $420 млн совокупных штрафов и конфискаций, связанных с незаконным вывозом полупроводниковых технологий в Китай. В феврале 2026 года BIS сообщило о гражданском штрафе в $252 млн в отношении Applied Materials за незаконные поставки в Китай оборудования для производства микросхем на $126 млн через корейскую «дочку».
В июле 2025 года Cadence Design Systems согласилась выплатить $95 млн в BIS и дополнительно — штрафы и конфискации в пользу Минюста США. В сделке о признании вины компания признала, что сотрудники передали высокочувствительные технологии проектирования чипов университету в Китае, который, по мнению США, использует американские разработки для создания суперкомпьютеров, поддерживающих ядерные и военные симуляции.
В деле во Флориде прокуроры утверждали, что Hon Ning “Matthew” Ho создал фиктивную риелторскую компанию в Тампе, а Cham “Tony” Li выступал «витриной» для отправки GPU Nvidia в Китай через Таиланд и Малайзию. По словам обвинения, схема привела к поставке в Китай 400 GPU Nvidia A100 в период с октября 2024 по январь 2025 года. Еще две предполагаемые попытки переправить 10 суперкомпьютеров Hewlett Packard Enterprise с GPU Nvidia H100 и 50 отдельных GPU Nvidia H200 были сорваны правоохранителями, заявило DOJ. Государство добивается конфискации 50 чипов Nvidia H200.
А в одном из самых резонансных эпизодов на сегодняшний день федеральные прокуроры в марте 2026 года объявили об аресте сооснователя Supermicro И Шян “Wally” Ляо по обвинению, что он организовал схему на $2,5 млрд по перенаправлению серверов компании в Китай через фиктивную фирму в Юго‑Восточной Азии. Ляо, работавший в бизнес‑развитии и входивший в совет директоров, не признал вину. Ни сама Supermicro, ни другие ее руководители в деле не фигурируют, а внутри компании идет расследование. Компания сообщила во вторник, что получила вторую повестку от Комиссии по ценным бумагам и биржам (Securities & Exchange Commission) 28 апреля, после того как ранее уже получала повестку в рамках расследования 2024 года.
И это лишь самые свежие и наиболее заметные истории. Знаковый доклад от сентября 2024 года, подготовленный Постоянным подкомитетом по расследованиям Сената США, установил, что, несмотря на волну новых экспортных ограничений после российского вторжения в Украину в 2022 году, американские технологии продолжают попадать в российское вооружение и нередко проходят через китайские контрабандные сети. Анализ Украины, выполненный Национальным агентством по предотвращению коррупции, выявил 2 797 иностранных компонентов в российском оружии, и у 72% из них происхождение — США.
Среди них — сложные системы, включая крылатые ракеты Х‑101, которые, по данным анализа, убивали украинских граждан и детей. При этом рынок таких компонентов огромен. С января по октябрь 2023 года Россия импортировала материалов, необходимых для военного производства, на $8,8 млрд, говорится в докладе, тогда как Китай ввез полупроводников на $349,4 млрд в 2023 году, включая законные поставки для всех типов применения.
Кроме того, судья по внимательно отслеживаемому гражданскому делу в Техасе на следующей неделе заслушает устные аргументы о том, могут ли украинские граждане привлечь американские полупроводниковые компании к ответственности по законам Техаса за вред, причиненный российскими авиаударами, где обычно обнаруживаются компоненты этих компаний. Истцы утверждают, что американские компании нарушили обязанность заботливости, якобы допустив продажу компонентов «не тем» получателям, несмотря на экспортные ограничения, и в итоге продукция, как утверждается, попала в Shahed‑дроны, ракеты Х‑101 и Iskander‑M. В иске названы Texas Instruments, AMD, Intel и Mouser Electronics; компании подали ходатайство об отклонении иска, заявляя, что сами продажи не совершали. На следующей неделе состоятся устные слушания по этому ходатайству. Texas Instruments, AMD и Intel оперативно не ответили на запрос о комментарии. Представитель Mouser заявил, что компания отвергает обвинения и намерена соблюдать все применимые экспортные правила.
Почему контрабандисты не останавливаются: сверхприбыль
Грег Томас, генеральный директор ChainSentry — компании, отслеживающей «серые» цепочки поставок в полупроводниках, — сказал, что экспортные ограничения создали искусственный дефицит, из‑за которого продвинутые чипы стали почти непреодолимым соблазном для контрабандистов. Кроме того, по его словам, культура комплаенса в отрасли за реальностью не поспевает.
«Все сводится к очень простой вещи, — сказал Томас. — Деньги слишком хорошие».
Он отметил, что мышление индустрии по‑прежнему застряло в прошлой эпохе, когда американское влияние измерялось тем, насколько широко технологии США распространяются и принимаются по всему миру. Но после вторжения России в Украину в феврале 2022 года этот расчет резко изменился.
После атаки Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США (BIS) практически сразу ввело специальные ограничения, направленные на то, чтобы не допустить попадания обычных и передовых чипов в Россию и Беларусь. Затем, в октябре 2022 года, BIS ввело масштабный пакет новых правил по advanced computing интегральным схемам, компьютерным товарам, содержащим такие чипы, а также другому оборудованию для производства полупроводников. Заявленная цель — перекрыть Китаю доступ к микросхемам, которые обеспечивают продвинутые вычисления и могут способствовать его задачам в сфере «военной модернизации, включая разработку ядерного оружия, содействие расширенному сбору и анализу разведданных, а также наблюдение», говорится в правиле.
В целом ограничиваются чипы выше определенных порогов производительности, тогда как более простые зрелые микросхемы продолжают регулярно продаваться в Китай, а большинство продаж в Россию либо запрещены, либо требуют лицензии, которую часто не выдают, пояснил Брайан Бёрк — судебный юрист и советник совета директоров, специализирующийся на Китае.
«И все же чипы, которые нельзя продавать в Россию и Китай, так или иначе туда попадают, — сказал Бёрк. — Диверсия, контрабанда и другие черные схемы возникают почти всегда, какими бы жесткими ни были ограничения».
Одна из ключевых проблем в попытках ограничить доступ к таким технологиям — это их повсеместность. Хотя в заголовках доминируют передовые ИИ‑процессоры вроде GPU Nvidia, они составляют лишь малую долю почти 1 трлн чипов, продаваемых ежегодно по всему миру, по данным Комиссии США по экономическим и безопасности отношениям с Китаем. Остальное — дешевые компоненты: микроконтроллеры, сигнальные процессоры и чипы управления питанием, которые комиссия назвала «вездесущими» в автомобильной промышленности, индустрии, потребительской электронике, военной сфере и медтехнике. Эти базовые полупроводники обеспечили, по оценке, $10,8 трлн экономической активности США в 2023 году, согласно Semiconductor Industry Association. Сам Конгресс признал проблему в Export Control Reform Act 2018 года, отметив, что односторонний контроль над широко доступными товарами «как правило, менее эффективен» в предотвращении их попадания к противникам.
«Полупроводники — это строительные блоки глобальной силы в XXI веке, — сказал Томас. — Отрасль либо примет эту реальность и проснется: она делает уже не просто чипы, она делает буквальные элементы мирового влияния; либо через 15–20 лет мы будем решать, существует ли вообще США, о которых стоит заботиться».
Если эти чипы оказываются у противников, США рискуют столкнуться в бою с собственными же инновациями, добавил он.
«Когда противник или конкурент встречается с нами на поле боя или по другую сторону рынка, он должен приносить свою игру, а не нашу», — сказал Томас.
В заявлении представитель посольства Китая Лю Пэнъюй сказал, что Китай, как принцип, «последовательно выступает против практики США по чрезмерному расширению понятия национальной безопасности и злоупотреблению мерами экспортного контроля».
«Такое поведение является грубым нарушением законов и принципов рыночной экономики и честной конкуренции; оно подрывает международный экономический и торговый порядок, расшатывает стабильность глобальных производственных и логистических цепочек и в конечном счете вредит интересам всех стран», — сказал Пэнъюй.
Усиление контроля и рост дел
В деле Инглиш‑Келли‑Чжэн власти утверждают, что троица начала взаимодействовать в мае 2023 года — уже после вступления в силу обновленного режима экспортного контроля BIS.
Тогда Келли, как утверждается, создал в WhatsApp Business групповой чат под названием “GPU Partnership”, чтобы координировать закупку тысяч серверов, укомплектованных контролируемыми к экспорту GPU Nvidia, включая A100, H100 и A800. В октябре 2023 года Инглиш, по версии следствия, оформил заказ на 750 серверов на $170 млн, и 600 из них якобы содержали чипы, для поставки которых в Китай по новым правилам требовалась экспортная лицензия. Предполагаемая схема строилась на подделке сертификатов конечного пользователя и маршрутизации заказов через фиктивных покупателей в Таиланде, чтобы обойти необходимость получать лицензию BIS, заявили власти. Эта покупка сорвалась из‑за комплаенс‑контролей одной неназванной компании, после чего группа попыталась оформить еще один заказ на 500 серверов с экспортно‑контролируемым чипом, утверждает DOJ. И эта сделка также не состоялась.
Следствие утверждает, что групповой чат выполнял роль «штаба», где трое координировали рыночные цены на чипы в Китае, отслеживали статус заказов и обсуждали, как убедить корпоративные комплаенс‑команды, что конечные пользователи находятся в Таиланде. В переписке Келли сообщил Инглишу, что у другой компании есть правдоподобный сайт, презентации и финансовые записи. Инглиш, как утверждается, ответил: “I’m not breaking my back. I fake [sic] these weeks ago.”
Чжэн был арестован 22 марта 2026 года и содержится под стражей без права залога. Келли и Инглиш сдались властям 25 марта. Адвокат Инглиша отказался от комментариев, а Келли не ответил на запрос. С Чжэном связаться не удалось.
В заявлении представитель Nvidia сказал, что партнеры экосистемы компании обязаны строго соблюдать требования, а ее процедуры проверки помогли довести до преследования потенциальных контрабандистов, и компания продолжает взаимодействовать с государством.
«По мере того как системы становятся все более крупными и сложными, незаконная диверсия — это рецепт провала: Nvidia не предоставляет никакого сервиса или поддержки для таких систем, а механизмы правоприменения строгие и эффективные».
Дэвид Рыбицки, со‑руководитель практики white collar defense и расследований в K&L Gates, сказал, что администрация Трампа предельно сфокусирована на экспортном правоприменении, особенно когда есть связь с Китаем.
«Если вы компания в этой сфере, жизненно важно провести глубокий пересмотр программ санкционного комплаенса и экспортного комплаенса, потому что экспортный контроль сейчас крайне агрессивен», — сказал Рыбицки.
Хотя в целом регуляторное правоприменение при текущей администрации, начиная с DOGE, сокращалось, для BIS это не так. Конгресс утвердил дополнительное финансирование BIS на $44 млн для борьбы с незаконным экспортом технологий, а также дополнительные штатные и внештатные позиции, посвященные экспортному правоприменению, реализации указов по ИИ и модернизации — все это нацелено на данную проблематику. Также предусмотрен найм офицеров экспортного контроля на Тайване и в Финляндии. Администрация Трампа теперь запрашивает $450 млн и 1 077 ставок на 2027 финансовый год, что удвоит штат, занимающийся экспортными ограничениями.
Комитет Палаты представителей по иностранным делам рассмотрел 21 законопроект за одно заседание в прошлом месяце, а еще восемь отдельных инициатив в Конгрессе касаются продвинутого ИИ и экспортного контроля, включая Safe Chips Act и Chip Security Act. Эти меры правоприменения, вместе с ростом штата и бюджета, показывают, что уже известные дела могут быть лишь вершиной айсберга, считает Рыбицки. Они также подчеркивают: эпоха «легких» наказаний за слабые программы экспортного комплаенса осталась далеко позади.
Комиссия США по экономическим и безопасности отношениям с Китаем в своем ежегодном докладе Конгрессу за 2025 год рекомендовала создать консолидированную экономическую структуру, которая объединит BIS, Управление по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC), Defense Technology Security Administration и другие ведомства, сформировав силу разведки и правоприменения в реальном времени, сопоставимую по возможностям с финансовыми санкциями Казначейства. Рекомендация опирается на вывод комиссии о существенном разрыве между экспортными ограничениями, их государственным правоприменением и корпоративными комплаенс‑программами, призванными предотвращать диверсию чипов. Этот разрыв создал уязвимость национальной безопасности, которую, по мнению авторов доклада, используют Китай и Россия, и в перспективе он может привести к утрате стратегического преимущества США.
Комиссия предупредила, что Китай быстро развивает ИИ‑возможности, подпитываемые контрабандными компонентами американского происхождения, и эти возможности применяются для модернизации армии, разработки ядерного оружия и развертывания инструментов наблюдения на базе ИИ.
Рыбицки ожидает, что BIS будет размещать агентов в Турции, ОАЭ и других странах, которые часто выступают пунктами «приземления» перед дальнейшей перевалкой контролируемых компонентов в запрещенные государства.
«Типовой шаблон таков: кто‑то экспортирует из США в Турцию, ОАЭ или на Мальдивы — какая бы ни была третья страна — а затем контролируемая технология переэкспортируется в Россию или Китай, — сказал Рыбицки. — Главный приоритет — все, где есть китайский след».
По его словам, конвейер правоприменения обычно длинный, а расследования крайне сложны. На их развитие уходят годы, поэтому проверки, начатые сейчас, могут привести к обвинениям или гражданским действиям лишь через несколько лет. Но общий вектор, добавил он, очевиден.
«Это зона высшего приоритета для администрации, — сказал Рыбицки. — И она никуда не денется».
This story was originally featured on Fortune.com
