В чем обвиняется молодой человек, задержанный за оборот криптовалюты на $2,7 млн

Как ранее сообщалось, отдел кибербезопасности УВД Бухарской области задержал 17-летнего юношу, подозреваемого в обороте криптовалюты на сумму $2,7 млн.

Пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов прокомментировал данное дело. В социальных сетях звучали заявления о том, что задержанный якобы самостоятельно заработал такую крупную сумму, однако Гиясов подчеркнул, что на самом деле молодой человек был лишь посредником, занимающимся обменом виртуальных валют.

«Фактически обладатель отмеченного „таланта“ был обычным виртуальным валютчиком», — заявил Гиясов.

Распространение криптообмена

По словам Гиясова, в последнее время в Telegram заметно увеличилось количество анонимных групп и каналов, где предлагается покупка и продажа криптовалют. Участники таких операций обменивают криптоактивы на электронные деньги и наоборот, зарабатывая на комиссиях от 0,1% до 2% суммы транзакции. При этом посредники используют международные криптобиржи, такие как Binance, и другие платформы.

Анонимность и удобство операций в криптовалюте привлекают к этой сфере преступные группы, включая мошенников, наркоторговцев и других участников незаконной деятельности. Гиясов отметил, что большая часть расчетов в этих кругах осуществляется именно через криптоактивы.

«Особую тревогу вызывает то, что виртуальные валютчики, осознанно или неосознанно, способствуют противоправным действиям, выступая посредниками», — добавил он, призвав к усилению государственного контроля в данной области.

Подробности дела

По данным следствия, задержанный З. М. за семь месяцев совершил более 4 тысяч подозрительных транзакций через платформу Binance. Упомянутая сумма в 34 млрд сумов отражает общий оборот операций, а не доход подозреваемого.

Следователи предполагают, что значительная часть средств, с которыми работал З. М., поступила с зарплатных, пенсионных и кредитных карт. Есть основания полагать, что он занимался легализацией незаконных доходов и уничтожением следов украденных денег.

Гиясов подчеркнул, что окончательные выводы по делу сделают следствие и суд. Он также подверг критике тех, кто выступил в защиту задержанного, отметив, что такие заявления вводят общественность в заблуждение и мешают следствию.

«Популистские высказывания без знания материалов дела и законодательства в этой сфере только усложняют процесс», — заключил пресс-секретарь МВД.

Ранее сообщалось, что в Самаркандской области была выявлена «серая» майнинг-ферма, потратившая электроэнергию на 1,8 млрд сумов.