Бизнес
При закрытии вклада не требуется подтверждать происхождение средств — Центробанк

При закрытии депозитного счета физическими лицами в коммерческих банках Узбекистана не требуется подтверждать источник происхождения средств. Об этом Spot сообщили в пресс-службе Центрального банка.
Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что банки требовали у клиентов справку о происхождении средств при снятии денег с депозита. В качестве подтверждения вкладчики якобы предоставляли договоры купли-продажи недвижимости или автомобилей. Однако эта практика не носила массового характера.
Согласно постановлению Центробанка и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре от 23 мая 2017 года, банки обязаны самостоятельно проводить проверки клиентов при возникновении подозрений в отмывании денег или если имеются сомнения в достоверности ранее полученной информации.
Пресс-служба ЦБ уточнила, что предписание о проверке клиентов не распространяется на банковские вклады граждан. Оно касается исключительно международных денежных переводов на крупные суммы, как для резидентов, так и для нерезидентов, в рамках рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
При этом Центробанк отметил, что для трансграничных переводов трудовых мигрантов, отправляющих небольшие суммы, справки о происхождении средств не требуются.
Spot также обратился в ряд коммерческих банков с вопросом о наличии требований к подтверждению происхождения средств при закрытии депозитов. В финансовых учреждениях заверили, что такие документы в отношении вкладов граждан не запрашиваются.
Ранее сообщалось, что Центробанк выдал лицензии 11 новым микрофинансовым организациям.
Бизнес
Узбекистан и Гонконг готовятся запустить прямое авиасообщение

Аэропорт Гонконга и Uzbekistan Airports наладят обмен опытом и подготовку специалистов.
Бизнес
В Навоийской области гостинице списали 68 млн сумов пени за газ

«Худудгазтаъминот» аннулировал задолженность после жалобы в Комитет по конкуренции.
Бизнес
«В Узбекистане нет острой нехватки GPU» — Минцифры о поставке большого кластера до конца года

Олег Пекось подчеркнул, что запуск большого GPU-кластера позволит закрыть все действующие проблемы бизнеса.
- Мир2 года назад
В Кыргызстане запретили закрывать дела об изнасилованиях из-за примирения сторон
- Мир2 года назад
В Саудовской Аравии откроется первый магазин с алкоголем
- Мир2 года назад
Африка стала мировым эпицентром терроризма — глава ООН
- Мир2 года назад
Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО
- Мир2 года назад
В Японии поджигателя аниме-студии приговорили к смертной казни
- Экономика2 года назад
Государство компенсирует затраты отечественных IT-компаний по выходу на мировой рынок
- Бизнес2 года назад
По статье 227−1 Налогового кодекса было выписано штрафов на 700 млрд сумов
- Бизнес2 года назад
«Решение мы увидим не ранее 2−3 лет» — НАПП о создании единой биржи в Узбекистане