Бизнес
При закрытии вклада не требуется подтверждать происхождение средств — Центробанк

При закрытии депозитного счета физическими лицами в коммерческих банках Узбекистана не требуется подтверждать источник происхождения средств. Об этом Spot сообщили в пресс-службе Центрального банка.
Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что банки требовали у клиентов справку о происхождении средств при снятии денег с депозита. В качестве подтверждения вкладчики якобы предоставляли договоры купли-продажи недвижимости или автомобилей. Однако эта практика не носила массового характера.
Согласно постановлению Центробанка и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре от 23 мая 2017 года, банки обязаны самостоятельно проводить проверки клиентов при возникновении подозрений в отмывании денег или если имеются сомнения в достоверности ранее полученной информации.
Пресс-служба ЦБ уточнила, что предписание о проверке клиентов не распространяется на банковские вклады граждан. Оно касается исключительно международных денежных переводов на крупные суммы, как для резидентов, так и для нерезидентов, в рамках рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
При этом Центробанк отметил, что для трансграничных переводов трудовых мигрантов, отправляющих небольшие суммы, справки о происхождении средств не требуются.
Spot также обратился в ряд коммерческих банков с вопросом о наличии требований к подтверждению происхождения средств при закрытии депозитов. В финансовых учреждениях заверили, что такие документы в отношении вкладов граждан не запрашиваются.
Ранее сообщалось, что Центробанк выдал лицензии 11 новым микрофинансовым организациям.
Бизнес
Мирзиёев призвал страны ШОС заключить соглашение по упрощению торговли

Президент предложил создать региональный центр по критическим материалам, энергетический консорциум и венчурные компании.
Бизнес
Главное за неделю: сбой в Uzcard, закрытие касс в метро, безвизовый режим с Иорданией

Spot собрал самые важные статьи и новости этой недели, которые вы могли пропустить.
Бизнес
Сборщикам хлопка в Узбекистане рекомендуют платить 2000 сумов за кг — Минсельхоз

Государство компенсирует 1000 сумов за кг хлопка. Кластеры, фермеры и сборщики могут самостоятельно устанавливать цены.
- Мир2 года назад
В Кыргызстане запретили закрывать дела об изнасилованиях из-за примирения сторон
- Мир2 года назад
В Саудовской Аравии откроется первый магазин с алкоголем
- Мир2 года назад
Африка стала мировым эпицентром терроризма — глава ООН
- Мир2 года назад
Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО
- Мир2 года назад
В Японии поджигателя аниме-студии приговорили к смертной казни
- Экономика2 года назад
Государство компенсирует затраты отечественных IT-компаний по выходу на мировой рынок
- Бизнес2 года назад
По статье 227−1 Налогового кодекса было выписано штрафов на 700 млрд сумов
- Бизнес2 года назад
«Решение мы увидим не ранее 2−3 лет» — НАПП о создании единой биржи в Узбекистане